2017年2月底，以投資購(gòu)買能生產(chǎn)“恩特幣”的“礦機(jī)”可以獲取高額利潤(rùn)為由，誘使100多人投資購(gòu)買，直接吸納資金100多萬(wàn)元的嫌疑人張某芳因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被五華縣公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月來(lái)循線追蹤偵查，5月10日19時(shí)許，在梅州市公安局相關(guān)部門的指導(dǎo)和東莞市公安局南城分局的協(xié)助下，五華縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在連續(xù)奮戰(zhàn)38小時(shí)后，最終在東莞市南城區(qū)一小區(qū)內(nèi)將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的在逃人員古某華（男，44歲，五華縣水寨鎮(zhèn)人）抓獲歸案。后懾于警方追捕和法律嚴(yán)威，經(jīng)做通思想工作，5月14日，另一名涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的嫌疑人張某文（男，36歲，五華縣水寨鎮(zhèn)人）主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。
“上線”再有“上線”，傳銷是個(gè)“無(wú)底洞”
和張某芳一樣，古某華和張某文在他人的介紹下，先后在2012年、2013年間加入了“1040陽(yáng)光工程”傳銷組織。隨著直接和間接發(fā)展下線達(dá)28人（含自己在內(nèi)29人），兩人均已晉升為“老總”中的A1級(jí)別。由于自己和下線在“1040陽(yáng)光工程”項(xiàng)目中都虧了很多錢，古某華、張某文、黃某宗（日前已被廣東省蕉嶺縣警方抓獲歸案）等幾個(gè)“老總”一同到香港、深圳等地考察新項(xiàng)目——“恩特幣”。
大家一致覺(jué)得這個(gè)項(xiàng)目可行后，決定在原有的“1040陽(yáng)光工程”傳銷組織成員的架構(gòu)上，任古某華為“管總”，張某芳為“大家長(zhǎng)”，以投資購(gòu)買能生產(chǎn)虛擬貨幣“恩特幣”的“礦機(jī)”可以獲取高額利潤(rùn)為由，誘使組員周某和、魏某鑑、古某東等三四十人投資購(gòu)買，由張某芳負(fù)責(zé)宣傳發(fā)動(dòng)并收取投資款，資金合計(jì)150多萬(wàn)元。后張某芳將投資款統(tǒng)一匯入張某文帳戶，再由張某文統(tǒng)一匯給上線黃某宗……就這樣一層一層地往上匯款，投資者最終會(huì)獲得一個(gè)“恩特幣”礦機(jī)平臺(tái)的網(wǎng)址和賬號(hào)密碼。在進(jìn)入網(wǎng)頁(yè)后，投資者可以購(gòu)買礦機(jī)，礦機(jī)每日都會(huì)生產(chǎn)虛擬貨幣“恩特幣”，然后再注冊(cè)進(jìn)入一個(gè)“恩特幣”的交易平臺(tái)進(jìn)行交易，換取人民幣。最后交易平臺(tái)出現(xiàn)了問(wèn)題，大部分投資款沒(méi)了，投資者這才覺(jué)悟這是繼“1040陽(yáng)光工程”后的又一個(gè)“坑”。
他們是參與者、組織者，亦是受害者
投資“恩特幣”，以自愿、有閑錢、不借貸為原則，投資額在1萬(wàn)至3萬(wàn)之間，每個(gè)人只能購(gòu)買一份，期限1年，投資滿一個(gè)月后，可獲得投資額18%的收益……自愿、不借貸、限購(gòu)、收益還十分可觀，這個(gè)投資項(xiàng)目每個(gè)原則看似都是替會(huì)員考慮、為會(huì)員著想，實(shí)則都是“引子”。就這樣，這個(gè)打著為了在“1040陽(yáng)光工程”中投資虧損的會(huì)員挽回?fù)p失的幌子的“恩特幣”項(xiàng)目，吸引了100多人參與。
后來(lái)，由張某芳直接吸納的150多萬(wàn)元資金和古某華、張某文直接吸納的投資款共200多萬(wàn)元匯入張某文的銀行賬戶后，再由張某文統(tǒng)一匯入了黃某宗的帳戶，黃某宗又匯給了“上線”，“上線”又再匯給“上線”……而投資者除了在前一兩個(gè)月獲得少量的“收益”，其余的都投進(jìn)了無(wú)底深淵。
“從加入‘1040’到‘恩特幣’，我總共收益了20多萬(wàn)元，但在參與組織運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，我自己投資的錢和參加團(tuán)隊(duì)的各種聚會(huì)、宣傳等諸多活動(dòng)的費(fèi)用總共用去了50多萬(wàn)元……”張某文懊悔地陳述。
經(jīng)審訊，嫌疑人古某華、張某文2人均對(duì)其參與投資 “1040陽(yáng)光工程” 資本運(yùn)作及組織、策劃以購(gòu)買能生產(chǎn)“恩特幣”的“礦機(jī)”可以獲取高額利潤(rùn)為由，誘使100多人投資購(gòu)買，吸納資金200多萬(wàn)元，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的古某華、張某文2人實(shí)施刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。（梅州公安 謝偉霞）
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