今年3月份以來，在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，五華縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警輾轉(zhuǎn)廣東潮州、深圳及江蘇、河南多地，收集完善證據(jù)鏈條，對(duì)涉嫌逃匯罪的嫌疑人詹某義（男，31歲）、劉某強(qiáng)（男，30歲，均為潮州市饒平縣人）2人展開緝捕。在警方做通嫌疑人親友思想工作后，詹某義、劉某強(qiáng)2人聽取了親人的規(guī)勸，于9月13日主動(dòng)到五華縣公安局投案自首。
經(jīng)查實(shí)，2014年3月至6月期間，嫌疑人詹某義利用非法渠道獲取他人身份證，在五華縣注冊(cè)成立了以小規(guī)模企業(yè)貨物代理出口為主要業(yè)務(wù)的“五華××有限公司”，但該公司實(shí)為“皮包”公司。公司成立后，詹某義聘請(qǐng)老鄉(xiāng)劉某強(qiáng)負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門對(duì)接和日常管理，利用其他貨代公司需要出口的貨物，以“五華××有限公司”的名義進(jìn)行報(bào)關(guān)，完成巨額報(bào)關(guān)單。2014年7月至2017年3月期間，該公司共辦理出口貨物報(bào)關(guān)1536筆，出口貿(mào)易總額高達(dá)1.2億美元，且公司所有貨物出口均無收結(jié)匯，也未辦理貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記。2015年9月該公司“失聯(lián)”。
2017年3月份，根據(jù)國家外匯管理局梅州中心支局提供的涉案線索，副市長、市公安局長陳俊欽要求由市公安局經(jīng)偵支隊(duì)牽頭，迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，全力展開偵查破案工作。經(jīng)過6個(gè)多月的深入偵查，專案組民警采取強(qiáng)力追緝與柔性勸化相結(jié)合的方式，最終偵破了這起涉地下錢莊經(jīng)濟(jì)犯罪案件。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人詹某義、劉某強(qiáng)2人均對(duì)其利用“五華××有限公司”的名義辦理出口貨物報(bào)關(guān)、逃匯123451731.39美元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)2人實(shí)施刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理之中。（謝偉霞 韓葆光）
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逃匯罪是指公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
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