近日，梅江警方經(jīng)過縝密偵查，成功破獲5宗虛開發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案發(fā)票總額3000多萬元，涉稅額200多萬元。
今年8月21日，梅江警方接到國家稅務總局梅州市稅務局稽查局移交的案件線索稱：有不法分子涉嫌進行虛開發(fā)票的違法犯罪活動，虛假申報逃避繳納稅款，嚴重危害稅收秩序。
接到線索后，梅江警方高度重視，于8月23日進行立案偵查，聯(lián)合分局各部門與稅務部門聯(lián)合成立專案組對該案進行分析研判。經(jīng)過一段時間的摸查，辦案民警查清了案件基本事實。辦案民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)：梅州城區(qū)有20家公司有虛開增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的嫌疑。
根據(jù)智慧新偵查，民警先后輾轉(zhuǎn)梅州市梅江區(qū)、梅縣區(qū)、揭陽市、江蘇省等地進行落地偵查，后鎖定主要涉案犯罪嫌疑人。
印章
賬本
在獲取充分的證據(jù)后，9月9日，專案組展開收網(wǎng)行動，會同稅務部門兵分多路，分別在梅江區(qū)西郊沙子墩、江邊路抓獲涉嫌虛開發(fā)票犯罪嫌疑人李某立（男，32歲，梅江區(qū)人）、鐘某娟（女，26歲，蕉嶺人，梅州市某廣告?zhèn)髅接邢薰痉ㄈ耍?、李某（男?0歲，高州人，梅州市某科技有限公司法人），經(jīng)深挖擴線，于9月25日在梅縣區(qū)新縣城抓獲犯罪嫌疑人汪某?。?，46歲，重慶人，梅州市某建筑有限公司法人）、梁某平（女，27歲，梅江區(qū)人，梅州市某建筑有限公司工作人員），共查獲空白發(fā)票100多張、公章100個、賬本10箱以及報稅盤、U盾一批。
后經(jīng)進一步調(diào)查，專案組敦促黃某有（男，54歲，揭陽普寧人）等4名接受虛開發(fā)票的犯罪嫌疑人到公安機關(guān)投案自首。
經(jīng)審訊，鐘某娟等4名犯罪嫌疑人如實供述了于2018年10月至2019年4月期間，多次在沒有發(fā)生實際業(yè)務的情況下，虛開給梅州市、江蘇省等地的企業(yè)和個人發(fā)票總額3000多萬元的犯罪事實，犯罪嫌疑人李某立如實供述了介紹他人向鐘某娟等4人購買發(fā)票的犯罪事實，犯罪嫌疑人黃某有等4名犯罪嫌疑人如實供述了經(jīng)李某立介紹，向鐘某娟等人購買發(fā)票的犯罪事實。
據(jù)了解，從2018年7月至2019年4月，犯罪嫌疑人黃某有等人經(jīng)犯罪嫌疑人李某立介紹，多次在沒有實際業(yè)務往來的情況下，向犯罪嫌疑人鐘某娟、李某、汪某俊、梁某平等人所在的多家公司購買了價稅總額達2500多萬人民幣的增值稅普通發(fā)票，價稅總額的6-7%作為購買發(fā)票的費用轉(zhuǎn)入李某立指定的私人賬戶中；
犯罪嫌疑人李某立在沒有實際業(yè)務往來的情況下，使用其家人、朋友的身份證代開了38張價稅總額達500多萬元人民幣的增值稅普通發(fā)票，轉(zhuǎn)賣給涉案公司，并非法收取價稅總額的6-7%作為購買發(fā)票的費用。
目前，李某立等5名涉嫌虛開發(fā)票的犯罪嫌疑人已被梅江分局依法執(zhí)行逮捕，黃某有等4名接受他人虛開發(fā)票的犯罪嫌疑人已被取保候?qū)彛讣栽谶M一步審理中。（梅江公安）
如果覺得這篇文章對您有幫助，請打賞支持一下！
|
|
|---|---|
|
|
|
|
