今年以來，梅縣區(qū)警方以“梅安2022”、夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”為抓手，始終堅(jiān)持一體化作戰(zhàn)思路，緊盯涉詐目標(biāo)案件和目標(biāo)對(duì)象，定人定責(zé)定標(biāo)定策，積極組織破案攻堅(jiān)和集群戰(zhàn)役，嚴(yán)厲打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，至今年7月底，全區(qū)共破獲電詐案件55起，抓獲電詐犯罪嫌疑人330人，打掉涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙10個(gè)，有力震懾電詐犯罪，全區(qū)電詐刑事警情同比下降34.9%。
支付寶借給他人走賬
一企業(yè)高管惹麻煩
現(xiàn)年42歲的陳某是梅縣區(qū)某企業(yè)的高管，今年1月陳某和王某在朋友家吃飯時(shí)，王某提出借陳某的支付寶走幾筆賬。陳某沒有多想就用手機(jī)登錄支付寶后，將手機(jī)交給對(duì)方使用，期間陳某還將支付寶密碼直接告訴對(duì)方。王某操作陳某的手機(jī)時(shí)，陳某在電話手表發(fā)現(xiàn)支付寶客服打電話核實(shí)情況時(shí)，也任由王某接聽。20分鐘后，王某將手機(jī)還給陳某時(shí)，通過微信轉(zhuǎn)給陳某1050元報(bào)酬。2月19日，陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲。經(jīng)查，陳某的支付寶綁定的兩張銀行卡各收到3筆詐騙贓款共12萬元后，通過支付寶轉(zhuǎn)給他人。
涉案金額500余萬
一“跑分”團(tuán)伙被訴
曾因盜竊、尋釁滋事兩次被判處有期徒刑李某雄，今年1月從他人得知“跑分”來錢快的信息后，便借妻子陳某和朋友的多張銀行卡替人“跑分”。不到一個(gè)月幫人“跑分”轉(zhuǎn)賬詐騙贓款80多萬元得傭金6000元，李某雄為賺更多傭金，便開始“招兵買馬”，組織近20人團(tuán)伙化為詐騙違法犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。
今年4月初，梅縣區(qū)警方工作中發(fā)現(xiàn)李某雄“跑分”的犯罪線索后，以人擴(kuò)線，圍繞其的活動(dòng)范圍、日常軌跡進(jìn)行綜合分析研判，經(jīng)循線追蹤，層層深挖，成功鎖定該團(tuán)伙落腳點(diǎn)。4月22日，民警在梅城抓獲李某雄等多員團(tuán)伙成員主要成員，隨后，其他成員逼于公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打壓力，紛紛主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。至被公安機(jī)關(guān)查獲，1個(gè)多月的時(shí)間，李某雄“跑分”團(tuán)伙共轉(zhuǎn)移詐騙贓款500余萬元。目前，李某雄團(tuán)伙因盜竊罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)移送審查起訴。
在澳門賭場為“服務(wù)”賭客換現(xiàn)金
兩男子落法網(wǎng)
在澳門工作的鄧某勝（男，32歲，梅縣區(qū)人），在工作中發(fā)現(xiàn)在賭場兌換港幣現(xiàn)金可以牟利。從2020年10月起，鄧某勝開始利用家人的多張銀行卡，取出現(xiàn)金人民幣后，在關(guān)口將人民幣兌換成港幣帶到澳門的各大賭場，當(dāng)有賭客需要時(shí)，便替賭客兌換籌碼，賭客再將錢轉(zhuǎn)入鄧某提供的銀行卡內(nèi)，每兌換1萬元可獲得20元人民幣。鄧某勝明知賭博客戶兌換賭博籌碼的錢可能是違法犯罪所得，為了獲取非法收益，仍從事現(xiàn)金兌換業(yè)務(wù)。而在某銀行工作的張某（男，31歲，梅縣區(qū)人）明知朋友鄧某勝非法從事兌換賭場籌碼業(yè)務(wù)，不但不予制止，反而為獲取非法收益，從2021年11月開始，主動(dòng)將名下10張銀行卡和50萬現(xiàn)金給鄧某勝使用。
今年2月25日，在“斷卡”行動(dòng)中，梅縣區(qū)警方經(jīng)縝密偵查將鄧某勝抓獲，而迫于公安機(jī)關(guān)嚴(yán)打壓力，3月15日，張某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。經(jīng)核查，從2020年10月至今年2月，鄧某勝共收到兌換港幣資金9300多萬元人民幣，其中，詐騙贓款高達(dá)1000多萬元，非法獲利37萬多元人民幣。目前，鄧某勝、張某因涉嫌非法經(jīng)營罪被依法移送審查起訴。
在此公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾：一定要提高防范意識(shí)，切莫貪圖小利，非法買賣、租、借“兩卡”，若您發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”違法犯罪線索，請(qǐng)第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)！
（梅縣公安）
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