洗錢,通常是指將違法所得收益變成看似合法資金的行為和過程,主要手段包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金等,以此達到掩飾非法資金來源和性質(zhì)的目的。近日,梅縣警方破獲一起以幫人買酒兼職為幌子,為詐騙臟款洗錢的案件。
9月18日,扶大派出所接到轄區(qū)某酒水專賣店店長報警稱:一個自稱為“陳總”的客戶通過微信聯(lián)系其買酒,并通過另一個對公賬戶向該店轉(zhuǎn)賬26萬多元,其懷疑該筆資金系來路不明的臟款,遂報警。接報后,公安機關(guān)迅速根據(jù)線索開展調(diào)查。
經(jīng)了解,該店于今年8月16日,收到“陳總”通過對公賬戶匯來的一筆用于買酒的19萬多元,在交付后,該筆款項因涉嫌詐騙被黑龍江省雞西市公安機關(guān)依法凍結(jié),并原路返還給了受害人賬戶。民警分析判斷“陳總”可能使用同樣的手法再次實施犯罪行為,便派出警力在該店蹲守。9月18日16時許,民警將前來幫“陳總”提貨的司機陳某林(男,34歲,廣州市人)當場抓獲。
經(jīng)審,犯罪嫌疑人陳某林交代,其于今年7月份在網(wǎng)吧認識了一名叫“東哥”的男子,隨后“東哥”向他介紹了一個賺快錢的“兼職”,跑腿載貨一次500元報酬,油錢路費報銷。被利益蒙蔽的陳某林沒多想就同意了。陳某林按照“東哥”的要求,先后兩次從廣州駕車到梅州載貨。9月17日16時,其駕駛本田SUV到梅縣區(qū)劍英大道某酒水專賣店取酒時,被蹲守在此的民警現(xiàn)場抓獲。
目前,犯罪嫌疑人陳某林因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被公安機關(guān)依法刑事拘留,案件仍在進一步深挖擴線中。
警方提醒
煙酒店等各類實體商家需要提高警惕,突遇到“大訂單”時,盡量了解清楚對方身份,資金來源等信息,謹慎接單。廣大市民尋找兼職機會須通過正規(guī)途徑,保護好自身信息安全,不要淪為電信詐騙犯罪團伙的幫兇。
(梅縣公安)
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