近日，最高人民檢察院印發(fā)檢察機(jī)關(guān)依法懲治涉工程建設(shè)領(lǐng)域黑惡犯罪典型案例。該批案例聚焦工程建設(shè)領(lǐng)域，涵蓋拆遷、土方、建材供應(yīng)等黑惡犯罪常見多發(fā)環(huán)節(jié)，既包括家族式黑社會性質(zhì)組織，也包括非家族式黑社會性質(zhì)組織。
此次發(fā)布的4件典型案例包括3起黑社會性質(zhì)組織犯罪和1起惡勢力犯罪集團(tuán)犯罪，分別為虞某榮等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案，曾某雄等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案，周甲等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案，李某梅等人惡勢力犯罪集團(tuán)故意毀壞財物、尋釁滋事案。其中梅州一件案例入選！
曾某雄等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加
黑社會性質(zhì)組織案
【關(guān)鍵詞】
家族式黑社會性質(zhì)組織 組織成員 刑事附帶民事公益訴訟
【基本案情】
被告人暨刑事附帶民事公益訴訟被告曾某雄，男，56歲，廣東省五華縣某實(shí)業(yè)有限公司、五華縣某建設(shè)有限公司法定代表人，五華縣某混凝土有限公司等遠(yuǎn)信系公司實(shí)際控制人。曾因犯故意傷害罪，被判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。
被告人曾甲（曾某雄次子）、曾乙（曾某雄長子）、李某東（曾某雄外甥）等其他25名被告人基本情況略。
20世紀(jì)90年代，曾某雄及其家族成員開始涉足廣東省梅州市五華縣建筑行業(yè)，參與當(dāng)?shù)匾恍┕こ添?xiàng)目建設(shè)。2003年，曾某雄為爭奪五華縣水寨鎮(zhèn)工業(yè)園（系省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，總規(guī)劃面積20平方公里，落地企業(yè)近百家）工程項(xiàng)目，毆打工程老板廖某菓致其輕傷，迫使其放棄該項(xiàng)目。曾某雄因此事被判刑，但其在緩刑考驗(yàn)期間，為控制工業(yè)園工程，繼續(xù)實(shí)施違法犯罪行為。2005年，為推進(jìn)工業(yè)園的項(xiàng)目施工，曾某雄糾集曾乙等人持械毆打進(jìn)行土地維權(quán)的周某茂、曾甲輝等村民，造成曾甲輝重傷、多人受傷的嚴(yán)重后果。該案中曾某雄方未受到任何處理，周某茂方因其他案件被以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫由鐣绊?。自此，曾某雄犯罪團(tuán)伙在該工業(yè)園及周邊地區(qū)取得強(qiáng)勢地位并樹立非法權(quán)威，以曾某雄為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，曾乙、曾某雄外甥李某東、包甲明、包乙明等人為參加者的黑社會性質(zhì)組織初步形成。此后該組織利用非法影響力繼續(xù)在工業(yè)園區(qū)強(qiáng)攬工程牟利，不斷發(fā)展壯大。曾某雄次子曾甲因犯搶奪罪被判刑，于2010年2月刑滿釋放后，協(xié)助曾某雄管理工程項(xiàng)目，依托其父親曾某雄出資和前期形成的非法影響力，先后成立五華縣某大酒店有限公司（外掛商號某酒吧）等企業(yè)，并以該酒吧等為聚集地，糾集曾某祥、李某等18名有前科、吸毒劣跡的社會閑散人員，實(shí)施了多起違法犯罪活動。
其間，曾某雄為攫取更大經(jīng)濟(jì)利益陸續(xù)成立五華縣某實(shí)業(yè)有限公司、五華縣某建設(shè)有限公司等18家遠(yuǎn)信系公司，均由其家族成員擔(dān)任法定代表人或負(fù)責(zé)人。該組織成員大多在某酒吧擔(dān)任內(nèi)?；蛘咴谶h(yuǎn)信系其他公司任職，接受組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理。該組織利用其非法影響力以及暴力威脅手段承攬工業(yè)園的廠房建設(shè)、土石方、混凝土、爆破等工程牟取暴利，并將所獲經(jīng)濟(jì)利益用于組織成員福利、娛樂、購買作案工具等以維系組織的生存、發(fā)展。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)和扣押了涉案銀行資金、保險理財產(chǎn)品等約1900萬元，依法對116處不動產(chǎn)和166輛汽車、重型工程車等限制交易，對未結(jié)清工程款約1.79億元進(jìn)行截留。
該組織長期通過暴力、威脅等手段欺壓殘害百姓，有組織地實(shí)施聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害、強(qiáng)迫交易等19起犯罪行為及大量違法活動，造成2人重傷、11人輕傷及多名群眾受傷的嚴(yán)重后果；在多個工程項(xiàng)目施工過程中，以暴力為依托，組織多名成員到施工現(xiàn)場站場造勢，強(qiáng)行施工。
該組織通過實(shí)施前述一系列違法犯罪活動，在工業(yè)園周邊地區(qū)取得強(qiáng)勢地位并樹立非法威信，非法控制了工業(yè)園的大部分廠房建設(shè)、土石方、混凝土、爆破等工程，以致其他人在工業(yè)園做上述工程需要經(jīng)過該組織同意或者跟該組織打招呼；對工業(yè)園及周邊地區(qū)的群眾形成心理威懾，致使眾多違法犯罪活動的被害人及相關(guān)群眾不敢舉報、控告，對當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)形成非法控制，形成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)秩序和社會生活秩序。如2012年，被害人李某希、李甲明獲得工業(yè)園內(nèi)鋪設(shè)燃?xì)夤艿赖墓こ毯?，懼于曾某雄等人的勢力，特意登門拜訪曾某雄征得同意后才敢開始施工，但剛施工即被曾甲逼迫，不得已將該工程讓予曾甲。工業(yè)園內(nèi)的公司如想使用其他公司供應(yīng)的混凝土，須事先跟遠(yuǎn)信系公司打招呼征得曾某雄同意后方能入場，否則會受到恐嚇、干擾。
在該黑社會性質(zhì)組織存續(xù)期間，為壯大產(chǎn)業(yè)、謀取更多利益，曾某雄、曾乙在未取得合法用地審批手續(xù)的情況下，通過挖毀、填埋林地及混凝土硬底化、興建建筑物等方式，逐步對涉案農(nóng)用地進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，造成涉案農(nóng)用地原有耕作層、山體排水系統(tǒng)被毀壞，原有種植條件和生態(tài)系統(tǒng)被嚴(yán)重破壞。
本案由梅州市公安局、五華縣公安局偵查終結(jié)，經(jīng)梅州市人民檢察院指定管轄，移送平遠(yuǎn)縣人民檢察院審查起訴。平遠(yuǎn)縣人民檢察院于2022年1月30日向平遠(yuǎn)縣人民法院提起公訴，并對非法占用農(nóng)用地的刑事被告人一并提起附帶民事公益訴訟。同年10月27日，平遠(yuǎn)縣人民法院對該案作出一審判決，以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪等犯罪，判處組織者、領(lǐng)導(dǎo)者曾某雄、曾甲有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處沒收個人全部財產(chǎn)的刑罰；其余被告人分別被判處十六年八個月至三年不等有期徒刑和相應(yīng)財產(chǎn)刑；判決曾某雄、曾乙賠償生態(tài)環(huán)境修復(fù)費(fèi)用及生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能損失1200余萬元，承擔(dān)鑒定評估費(fèi)用，并公開賠禮道歉。一審宣判后，曾某雄、曾甲等部分被告人提出上訴。2023年4月23日，梅州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
【指控和證明犯罪】
（一）依法認(rèn)定家族式黑社會性質(zhì)組織。本案的爭議焦點(diǎn)之一是，是否將曾某雄和曾甲、曾乙父子三人納入同一黑社會性質(zhì)組織處理。該父子三人早年分家，因曾某雄重婚等原因，父子感情存有隔閡；該組織所涉公司形式上相互獨(dú)立，分別由三人各自經(jīng)營，三人名下公司業(yè)務(wù)范圍不同，各公司有獨(dú)立的財務(wù)制度。通過審查分析其內(nèi)在聯(lián)系，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)納入同一組織處理，理由如下：
一是有共同的家族利益。三人基于父子關(guān)系共同維護(hù)家族利益。曾某雄作為家族的核心，利用其社會影響力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力為曾甲和曾乙提供強(qiáng)有力的支持，三人對外分工協(xié)作共同壯大家族勢力。如在組織形成的標(biāo)志性事件員瑾村聚眾斗毆案中，曾某雄為推進(jìn)土方工程，糾集兒子曾乙、外甥李某東、包乙明等持械與對方斗毆，由此曾某雄及其家族成員在工業(yè)園區(qū)建立起強(qiáng)勢地位。此后，曾某雄為攫取更大經(jīng)濟(jì)利益成立的遠(yuǎn)信系公司，也多由其兒子曾乙、曾甲、外甥李某東、李乙明掛名或參加管理，其外甥包乙明也利用某系公司非法影響力經(jīng)商，反映出其內(nèi)部是以家族血親關(guān)系維系共同利益。在曾甲、曾乙等人組織多名組織成員為組織利益或插手他人糾紛實(shí)施的違法犯罪活動中，均由曾某雄出面幫助解決善后、予以資金支持和協(xié)調(diào)關(guān)系，幫助曾甲等人逃避懲罰。
二是有共同的組織經(jīng)濟(jì)利益。曾甲、曾乙名下公司得以生存和發(fā)展，主要依靠曾某雄及組織的非法影響力。一方面，曾甲和曾乙名下公司的注冊資金來源于曾某雄；另一方面，三人名下公司雖業(yè)務(wù)范圍不同，卻存在密切聯(lián)系。曾某雄通過其社會關(guān)系和社會影響力承攬工程，壟斷民用爆炸品，從而順利壟斷工業(yè)園區(qū)的土石方工程，而曾甲、曾乙名下公司也順理成章地承攬了相關(guān)的廠房建設(shè)、混凝土供應(yīng)業(yè)務(wù)，三人名下公司實(shí)現(xiàn)共同受益。如2017年五華縣冠華城建設(shè)，原承建公司因施工受阻撓，業(yè)主只能找曾某雄處理，曾某雄順利接手該工程，后主體工程、站場、混凝土等分別由曾某雄、曾甲、曾乙負(fù)責(zé)，父子三人在組織威力庇佑下共同獲利。
三是有共同的暴力支持。曾甲的某酒吧豢養(yǎng)了一批內(nèi)保，由曾甲領(lǐng)導(dǎo)和管理，他們除為了曾甲名下公司利益實(shí)施違法犯罪活動外，也為曾某雄、曾乙名下公司強(qiáng)攬工程、排除妨礙順利施工等提供暴力支持。如曾某雄公司承包水寨鎮(zhèn)黃獅新村安置區(qū)工程，為防止有人維權(quán)鬧事，曾甲安排內(nèi)保人員曾某源等人到場站場造勢，保障工程順利進(jìn)行。2015年曾某雄控制的某爆破公司在碧桂園二期施工過程中遇到村民阻撓，曾乙、曾甲得知消息后召集多人在某酒吧商議，并于次日糾集上百人到施工現(xiàn)場毆打被害人李某芳等人，用鐵錘等工具砸毀李某芳家大門，沖入住宅后肆意毀壞門窗，造成1人輕傷，2人輕微傷。
（二）嚴(yán)格甄別，依法認(rèn)定涉案公司員工是否屬于組織成員。本案的爭議焦點(diǎn)二是，涉案公司員工能否認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織的成員。該案不少涉案人員受聘在遠(yuǎn)信系公司任職，領(lǐng)取的工資并不高，公司對其管理比較松散，這部分人員有的相互之間不認(rèn)識，有的甚至不認(rèn)識曾某雄、曾甲等組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，僅或多或少地參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，是否認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織成員存在爭議。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)涉案人員的主觀認(rèn)識、地位、作用和客觀行為綜合分析、區(qū)別處理。
一是對主觀上知道該組織以實(shí)施違法犯罪活動為重要內(nèi)容，且多次參與組織違法犯罪活動、情節(jié)嚴(yán)重的，依法認(rèn)定為組織成員。如本案被告人李某認(rèn)為其協(xié)助曾甲管理某酒吧是正常經(jīng)營行為，其不屬于黑社會性質(zhì)組織成員。但在案證據(jù)證實(shí)，某酒吧是該黑社會性質(zhì)組織的聚集地，也是該組織內(nèi)保人員發(fā)放工資、娛樂、提供作案工具的場所，李某作為某酒吧經(jīng)營管理者之一，對某酒吧員工的主要活動非常清楚，在管理員工過程中也起到主要作用；其明知曾甲多次組織實(shí)施違法犯罪活動，仍跟隨曾甲參加與酒吧正常經(jīng)營活動無關(guān)的違法犯罪活動，也明知事后該組織會出面兜底，故認(rèn)定其為黑社會性質(zhì)組織成員。被告人曾某源、曾乙輝、李某陽等作為某系公司工作人員，雖領(lǐng)取的工資不高，但入職公司的時間較長，多次參加故意傷害、尋釁滋事、妨害公務(wù)等較為重大的組織違法犯罪活動，應(yīng)認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織成員。
二是對參與組織行為次數(shù)少、情節(jié)輕微的，不應(yīng)認(rèn)定為組織成員。如公司員工李乙明系曾某雄外甥，但其只是某實(shí)業(yè)有限公司、某勞務(wù)有限公司顯名股東之一，僅在2005年參加員瑾村聚眾斗毆案，此后未參與該組織其他違法犯罪活動，故不認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織成員。酒吧保安戴某強(qiáng)、戴某等人，雖然接受被告人李某管理，但僅參與了個別情節(jié)輕微的站場活動，領(lǐng)取正常的工資，沒有加入黑社會性質(zhì)組織的意愿，認(rèn)定為個案共犯或者參加者，不認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織成員。
（三）全面挽損，依法準(zhǔn)確提起附帶民事公益訴訟。該案中，曾某雄、曾乙非法占用五華縣水寨鎮(zhèn)員瑾村雞鳴山地塊，并損毀地塊總面積34萬余平方米，損毀農(nóng)用地面積32萬余平方米，損毀程度屬重度損毀類型，被以非法占用農(nóng)用地罪提起公訴并建議判處罰金。同時，針對生態(tài)環(huán)境受損未得到修復(fù)等情況，檢察機(jī)關(guān)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》提起刑事附帶民事公益訴訟。檢察機(jī)關(guān)訴請賠償生態(tài)環(huán)境修復(fù)費(fèi)用977.45萬元、截至2022年5月底的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能損失150.54萬元，并從2022年6月1日起，以每年增加75.96萬元為標(biāo)準(zhǔn)，賠償至生態(tài)環(huán)境修復(fù)費(fèi)用支付到位為止的生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能損失，將由被告違法行為造成的，啟動生態(tài)修復(fù)工作前所必須經(jīng)歷的起訴、判決、執(zhí)行等訴訟程序期間，納入生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能損失持續(xù)計算時間。上述全部訴訟請求均獲法院采納支持。
【典型意義】
（一）圍繞四個特征認(rèn)定家族式黑社會性質(zhì)組織。家族式黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定不僅要看家族成員基于血緣關(guān)系形成的共同利益，更應(yīng)圍繞黑社會性質(zhì)組織罪四個特征，綜合分析家族成員之間的關(guān)系、家族成員間的分工、聯(lián)系與協(xié)作支持等方面情況，進(jìn)而明確是否同屬一個黑社會性質(zhì)組織。家族成員之間以血緣、家族關(guān)系為紐帶，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，暴力行為和經(jīng)濟(jì)利益相互交織、相互交融，對外形成合一的組織影響力，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為同一黑社會性質(zhì)組織。
（二）依法區(qū)別處理涉黑組織開辦公司中工作的人員。對在黑社會性質(zhì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者所開辦公司工作的人員，應(yīng)結(jié)合其主觀認(rèn)識、地位、作用和客觀行為綜合分析、區(qū)別處理。在組織開辦的公司中工作的人員，對組織的惡名、實(shí)施違法犯罪活動和規(guī)約有一定認(rèn)知，多次參加與本職工作無關(guān)的較為重大的組織違法犯罪活動的，可以認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織的成員；對主要通過提供正常的勞務(wù)、投資等方式獲取報酬，參與組織違法犯罪活動較少或者情節(jié)輕微的人員，不應(yīng)認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織的成員。
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